×
Θέματα
ξέπλυμα χρήματος

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του ποδοσφαιριστή της Μπαρσελονά και της εθνικής ομάδας της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι είναι ύποπτος για συμμετοχή σε νομιμοποίηση εσόδων που σχετίζονται με την λαθραία διακίνηση ναρκωτικών.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη, ότι θεωρεί ύποπτο έναν από τους δύο αρχιραββίνους της χώρας για ξέπλυμα χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα.
Η μεγαλύτερη διαδικτυακή τράπεζα του υποκόσμου έπαψε να λειτουργεί. Η Ιντερπόλ, το FBI και οι αστυνομικές αρχές διαφόρων χωρών έκλεισαν το σύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών της Liberty Reserve. Μέσω αυτής της τράπεζας μεταφέρθηκαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα χρήματα συνδέονται με ένα ολόκληρο φάσμα εγκλημάτων – από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι απάτες με τραπεζικές κάρτες.
Η Εισαγγελία των ΗΠΑ κατηγόρησε για παράνομες οικονομικές πράξεις τους επικεφαλής του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών Liberty Reserve.
Κόσμος, Αμερική, ξέπλυμα χρήματος, ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, οικονομικό έγκλημα, μαύρο χρήμα
Οι Αρχές της Αργεντινής έχουν υποψιαστεί την τράπεζα HSBC για ξέπλυμα χρήματος στη χώρα. Σύμφωνα με την Φορολογική Υπηρεσία της Αργεντινής, η τράπεζα χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα για φοροδιαφυγή και κατάφερε να νομιμοποιήσει τα παράνομα κερδισμένα χρήματα ύψους σχεδόν 77 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εκπρόσωποι της HSBC έχουν ήδη δηλώσει ότι προτίθενται να συνεργαστούν με την έρευνα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Νοέμβριος 2017
Ημερολόγιο γεγονότων
Νοέμβριος 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30