Επισήμως δεν έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες που του απευθύνονται, ωστόσο είναι γνωστό ότι νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν ξεκινήσει έρευνα για τον επιχειρηματίας, εικάζοντας πως έχει προσποριστεί περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση πετρελαίου.

Ο Μπαμπάκ Ζαντζανί αποτιμά την περιουσία του σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία κέρδισε από πωλήσεις αργού πετρελαίου μέσω σκιωδών επιχειρήσεων. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν κατατάξει τον Ζαντζανί στις «μαύρες λίστες» για παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.