Οι κλοπές των προσωπικών στοιχείων σημειώθηκαν σε μικρά εμπορικά δίκτυα, τα οποία πουλούν μέσω διαδικτύου.

Υποτίθεται, πως με το έγκλημα εμπλέκονται οι ίδιοι χάκερ, οι οποίοι πέρσι έσπασαν την βάση δεδομένων του δικτύου ταχυφαγείων «Sabvey» στις ΗΠΑ και έκλεψαν τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών από 80000 άτομα. Η έρευνα υπέβαλε τότε τις κατηγορίες εναντίων μερικών μεταναστών από τη Ρουμανία.