Kατά την εκδοχή της Εισαγγελίας, ο Λι Σαν Ντικ από το 2007 δωροδοκούνταν από τους επικεφαλής δύο τραπεζών, οι οποίοι ήλπιζαν με αυτό τον τρόπο να αποφύγουν την τιμωρία κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Όπως υποστηρίζει η ανάκριση, ο αδελφός του προέδρου της χώρας έλαβε συνολικά από τους επικεφαλής των τραπεζών περισσότερα από 500 χιλιάδες δολάρια.

Στο κτήριο του Δικαστηρίου υποδέχτηκαν τον Λι Σαν Ντικ οι πελάτες, που έπεσαν θύματα αυτών των τραπεζών. Οι εξοργισμένοι καταθέτες πέταξαν στον ύποπτο αυγά.